последние новости

Загрузка...

Деньги Бахматюка: куда, сколько, как. Документы

14 Октября 2011

Ну, что ж… Олег Романович Бахматюк решил воевать по-крупному. Отрыто угрожая и захлебываясь от возмущения. Действительно, честнейшего человека обидели. Бахматюк, судя по всему, искренне полагает, что он у нас очень ушлый бизнесмен, который, во-первых, всегда может договориться с нужными людьми, а во-вторых, хорошо умеет прятать собственные странные "хвосты". О том, что Олег Романович любит называть себя человеком "Юрия Владимировича" (полагаю, все понимают, о ком речь) мы поговорим отдельно – тут тоже много чего интересного. А пока – о финансах и сделках вокруг банка. Попробуем ответить Олегу Романовичу той же монетой. Будем воевать открыто и … документально. Постараемся подробно исследовать все обстоятельства его сегодняшней бизнесовой жизни. Но проведем сугубо документальное исследование. С фактурными интервью (если понадобится подтвердить тот или иной тезис) заинтересованных людей. Без всяких там эмоциональных оценок. Чтобы речь шла не о мифической репутации человека по фамилии Бахматюк, но сугубо о чужих деньгах, которыми бизнесмен Бахматюк распоряжается. Ниже два начальных документа. Схема движения денег вокруг банка, холдинга и прочих интересных компаний, так или иначе связанных с Олегом Романовичем. Схема 1 Схема 2 А теперь несколько предварительных комментариев к этим скромным документам. Первое: судя по всему, Бахматюк приобрел VAB Банк еще в январе 2011 года, а переговоры с TBIF (компанией владельцем крупного пакета акций) о приобретении банка начались еще в начале осени 2010 года. Подтвердить сделку может "Тройка диалог" (готовившая ее) и собственно компания TBIF. Но вот что интересно. В СМИ в это время активно ходят слухи о покупке Бахматюком банка. Но пресс-служба и топ-менеджмент финучреждение отрицают причастность Олега Романовича к банку. Почему? Возможно, причина в тех самых "кредитных операциях", которые активно шли в банке в эти девять месяцев. Вплоть до сегодняшнего дня. Надо это исследовать? Разумеется. Чтобы не обвинять человека напрасно. И чтобы точно отследить, какие фирмы, когда и почему получали деньги банка. Второе: судя по всему, Бахматюк использовал не по назначению деньги, которые привлек на IPO Лондонской биржи. Это пока предварительная оценка. И мы, естественно, пока ничего не утверждаем. Но после того как эксперты оценят движения "целевых" денег внутри системы Бахматюка, возможно эта информация станет крайне познавательной для иностранных инвесторов агрохолдинга "Авангарда". Кстати, это уже требует более основательного изучения внутренней начинки и самого "Авангарда". Третье: есть обоснованное подозрение, что уже с марта 2011 года, назначенный Бахматюком менеджмент начал активно проводить кредитные комитеты и выдавать кредиты на подконтрольные Бахматюку компании. Естественно, под сомнительные залоги. Что-то типа - "будущий урожай и товары в обороте". Разве это не интересна тема для специального исследования – сколько, кому и под какое обеспечение были выданы кредиты? Четвертое: предварительно можно говорить о том, что практически все представители компаний-нерезидентов (оффшоров), которые стали акционерами банка, являются участниками (в той или иной форме) других фирм господина Бахматюка. Пример: "Группа международных инвесторов" - компании не резиденты, которые купили контрольный пакет банка в начале года. Представители компаний – (позже опубликуем в сканах доверенностей), являются сотрудники (или что-то типа того) Бахматюка. У большинства прописка - Ивано-Франковск. Будем исследовать этот феномен? Конечно. Чтобы не разрушить репутацию честнейшего человека Бахматюка, если мы не правы. Пятое: у нас уже имеется инсайдерская информация из самого банка. Судя по этой информации, в декабре этого года готовится вывод большой сумы денег на компании Бахматюка под залог ценных бумаг. Особенность операции – "погашать" этот кредит будут техническими ценными бумагами. Работы по подготовке проводятся конфиденциально, помощь якобы оказывают (советники) сотрудники банка "Финансовая инициатива". Нам надо это проверять? Само собой. Чтобы доказать честность господина Бахматюка. Шестое: как мы должны будем оценить следующий "стратегический бизнес-подход"? Некий человек заводит в банк что-то около 500 млн. грн. (возможно, это и есть те самые первые IPO деньги иностранных инвесторов в размере 550 миллионов (первая эмиссия) которые он влил в банк). А затем совокупно выводит оттуда уже около 1 млрд. 40 млн. И прежде чем писать, к примеру, что банк для Бахматюка – это своего рода личный кошелек, мы будем тщательно мониторить так называемую вторую эмиссию, которая по некоторым данным проводилась за ранее выведенные деньги. Была ли это обычная "прогонка по кругу"? Разберемся, чтобы не навредить репутации Олега Романовича. Тем более, что до сих пор, по всей видимости, данная эмиссия в НБУ еще не зарегистрирована. Поговаривают, что Бахматюк просто не может доказать происхождение денег. Откуда оффшоры взяли деньги? Вопрос, требующий дополнительного исследования. Понятно, что уже в понедельник/вторник мы постараемся сделать всеобъемлющий анализ (вместе с экспертами), что означают все эти "передвижения денег внутри условной империи Бахматюка". Чьи это деньги на самом деле? Кто и как зарабатывает на этих движениях? Что получили вполне конкретные западные инвесторы, которые отправили свои деньги на целевой проект – агрохолдинг "Авангард" и знают ли они о том, куда эти деньги попали в итоге? Зачем вообще Бахматюка нужен был крупный банк? Возможно, нам удастся (через соответствующие структуры) задать вопрос самому Бахматюку: а что он вообще собирается делать с банком, "прокатав" через него подобные схемы? Возможно, исследование этих документов позволит ответить нам и на самый ключевой вопрос: почему Олег Романович долгое время скрывал свой интерес в VAB банке (или не скрывал, а просто молчал)? И почему давление миноратных акционеров, вынесших тему в публичное обсуждение, спровоцировал его быструю оправдательную реакцию, "мол, да, имею я отношение к этому банку"? Речь ведь в данном случае идет не о репутации Бахматюка (никто и не думал ее разрушать). Речь идет о стабильности нашего банковского сектора, в котором оказывается можно запросто выстраивать пирамиды и о репутации украинского бизнеса, который берет деньги у западных инвесторов, а после меняет их целевое назначение…



Ну, что ж… Олег Романович Бахматюк решил воевать по-крупному. Отрыто угрожая и захлебываясь от возмущения. Действительно, честнейшего человека обидели.


Бахматюк, судя по всему, искренне полагает, что он у нас очень ушлый бизнесмен, который, во-первых, всегда может договориться с нужными людьми, а во-вторых, хорошо умеет прятать собственные странные «хвосты». О том, что Олег Романович любит называть себя человеком «Юрия Владимировича» (полагаю, все понимают, о ком речь) мы поговорим отдельно – тут тоже много чего интересного. А пока – о финансах и сделках вокруг банка.


Попробуем ответить Олегу Романовичу той же монетой. Будем воевать открыто и … документально. Постараемся подробно исследовать все обстоятельства его сегодняшней бизнесовой жизни. Но проведем сугубо документальное исследование. С фактурными интервью (если понадобится подтвердить тот или иной тезис) заинтересованных людей. Без всяких там эмоциональных оценок. Чтобы речь шла не о мифической репутации человека по фамилии Бахматюк, но сугубо о чужих деньгах, которыми бизнесмен Бахматюк распоряжается.


Ниже два начальных документа. Схема движения денег вокруг банка, холдинга и прочих интересных компаний, так или иначе связанных с Олегом Романовичем.


Схема 1






Схема 2














А теперь несколько предварительных комментариев к этим скромным документам. Первое: судя по всему, Бахматюк приобрел VAB Банк еще в январе 2011 года, а переговоры с TBIF (компанией владельцем крупного пакета акций) о приобретении банка начались еще в начале осени 2010 года. Подтвердить сделку может «Тройка диалог» (готовившая ее) и собственно компания TBIF.


Но вот что интересно. В СМИ в это время активно ходят слухи о покупке Бахматюком банка. Но пресс-служба и топ-менеджмент финучреждение отрицают причастность Олега Романовича к банку. Почему? Возможно, причина в тех самых «кредитных операциях», которые активно шли в банке в эти девять месяцев. Вплоть до сегодняшнего дня. Надо это исследовать? Разумеется. Чтобы не обвинять человека напрасно. И чтобы точно отследить, какие фирмы, когда и почему получали деньги банка.


Второе: судя по всему, Бахматюк использовал не по назначению деньги, которые привлек на IPO Лондонской биржи. Это пока предварительная оценка. И мы, естественно, пока ничего не утверждаем. Но после того как эксперты оценят движения «целевых» денег внутри системы Бахматюка, возможно эта информация станет крайне познавательной для иностранных инвесторов агрохолдинга «Авангарда». Кстати, это уже требует более основательного изучения внутренней начинки и самого «Авангарда».


Третье: есть обоснованное подозрение, что уже с марта 2011 года, назначенный Бахматюком менеджмент начал активно проводить кредитные комитеты и выдавать кредиты на подконтрольные Бахматюку компании. Естественно, под сомнительные залоги. Что-то типа - «будущий урожай и товары в обороте». Разве это не интересна тема для специального исследования – сколько, кому и под какое обеспечение были выданы кредиты?


Четвертое: предварительно можно говорить о том, что практически все представители компаний-нерезидентов (оффшоров), которые стали акционерами банка, являются участниками (в той или иной форме) других фирм господина Бахматюка. Пример: «Группа международных инвесторов» - компании не резиденты, которые купили контрольный пакет банка в начале года. Представители компаний – (позже опубликуем в сканах доверенностей), являются сотрудники (или что-то типа того) Бахматюка. У большинства прописка - Ивано-Франковск. Будем исследовать этот феномен? Конечно. Чтобы не разрушить репутацию честнейшего человека Бахматюка, если мы не правы.


Пятое: у нас уже имеется инсайдерская информация из самого банка. Судя по этой информации, в декабре этого года готовится вывод большой сумы денег на компании Бахматюка под залог ценных бумаг. Особенность операции – «погашать» этот кредит будут техническими ценными бумагами. Работы по подготовке проводятся конфиденциально, помощь якобы оказывают (советники) сотрудники банка «Финансовая инициатива». Нам надо это проверять? Само собой. Чтобы доказать честность господина Бахматюка.


Шестое: как мы должны будем оценить следующий «стратегический бизнес-подход»? Некий человек заводит в банк что-то около 500 млн. грн. (возможно, это и есть те самые первые IPO деньги иностранных инвесторов в размере 550 миллионов (первая эмиссия) которые он влил в банк). А затем совокупно выводит оттуда уже около 1 млрд. 40 млн. И прежде чем писать, к примеру, что банк для Бахматюка – это своего рода личный кошелек, мы будем тщательно мониторить так называемую вторую эмиссию, которая по некоторым данным проводилась за ранее выведенные деньги. Была ли это обычная «прогонка по кругу»? Разберемся, чтобы не навредить репутации Олега Романовича. Тем более, что до сих пор, по всей видимости, данная эмиссия в НБУ еще не зарегистрирована. Поговаривают, что Бахматюк просто не может доказать происхождение денег.


Откуда оффшоры взяли деньги? Вопрос, требующий дополнительного исследования. Понятно, что уже в понедельник/вторник мы постараемся сделать всеобъемлющий анализ (вместе с экспертами), что означают все эти «передвижения денег внутри условной империи Бахматюка». Чьи это деньги на самом деле? Кто и как зарабатывает на этих движениях? Что получили вполне конкретные западные инвесторы, которые отправили свои деньги на целевой проект – агрохолдинг «Авангард» и знают ли они о том, куда эти деньги попали в итоге? Зачем вообще Бахматюка нужен был крупный банк?


Возможно, нам удастся (через соответствующие структуры) задать вопрос самому Бахматюку: а что он вообще собирается делать с банком, «прокатав» через него подобные схемы? Возможно, исследование этих документов позволит ответить нам и на самый ключевой вопрос: почему Олег Романович долгое время скрывал свой интерес в VAB банке (или не скрывал, а просто молчал)? И почему давление миноратных акционеров, вынесших тему в публичное обсуждение, спровоцировал его быструю оправдательную реакцию, «мол, да, имею я отношение к этому банку»?


Речь ведь в данном случае идет не о репутации Бахматюка (никто и не думал ее разрушать). Речь идет о стабильности нашего банковского сектора, в котором оказывается можно запросто выстраивать пирамиды и о репутации украинского бизнеса, который берет деньги у западных инвесторов, а после меняет их целевое назначение…


Источник: obozrevatel.com | Добавить комментарий | Версия для печати

это интересно

"Заминирование" ж/д вокзала: милиция задержала террористов

В среду, 23 ноября, в милицию поступило сообщение о том, что в Киеве заминирован вокзал. Подробности "Обозревателю" рассказали в столичной милиции. "В 22:30 неизвестный позвонил по номеру "102... ...


Зима будет теплой, но с сильными ветрами

Украинцам не стоит бояться 30-градусных морозов. Синоптики прогнозируют теплую и мягкую погоду в начале зимы, а потом — капризную с ветрами и гололедицей. Руководитель Гидрометцентра Николай Ку... ...


На Одесщине школьники довели 10-летнего мальчика до самоубийства

Школьник 4-го класса одной из школ Татарбунарского района Одесской области повесился из-за издевательств старшеклассников. Трагедия случилась на следующий день после того, как погибший отметил свой... ...


Брат Луценко: Юра жил на одну зарплату

В ходе допроса в Печерском суде 45 свидетель по делу экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Сергей Луценко сообщил, что не верит в преступления брата. На вопрос адвоката Алексея Баганца о то... ...


 мобільні телефони  україньскі реферати  оголошення
 погода в Україні  гороскоп  рецепти  знайомства