183 миллиарда на сомнительных финансовых операциях
9 Мая 2008
За пять лет в Украине отмыли 183 миллиарда гривен. Такие данные Госфинмониторинг передал правоохранительным органам. С июня 2003 по апрель 2008 года, правоохранительным органам передано 2896 обобщенных материалов по поводу сомнительных финансовых операций.
При этом, 2877 из них относятся к легализации средств, а 19 - финансированию терроризма. На протяжении указанного периода Госфинмониторинг передал в Генпрокуратуру 333 материала. 850 было передано в налоговую администрацию. 716 - в МВд, а 997 - СБУ. По результатам проверок материалов правоохранительными органами, возбуждено 720 криминальных дел.
При этом, наложено арест на имущество на сумму 53,3 млн гривен, а изъято имущества на сумму 705,4 млн гривен.В суд направлено 95 криминальных дел, 54 из которых было рассмотрено судом и вынесено обвинительный приговор.
Напомним, что по данным Transparency International уровень коррупции в Украине составил 2,7 пункта, по 10-бальной шкале, где 0 - максимум, а 10 - отсутствие коррупции вообще. Украина заняла 118 место, наряду с такими государствами как Бенин, Малави, Мали, Сан-Томе и Принсипе, имеющими по 2,7 пунктов. Корреспондент
Источник: mignews.com.ua | Добавить комментарий | Версия для печати
